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El blanqueo de dinero, la criminalidad financiera o el delito fiscal y la corrupción, serán temas que impartirán expertos y especialistas

El Campus de Albacete acogerá unas jornadas sobre delincuencia económica

23/06/2008
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El Campus de Albacete acogerá unas jornadas sobre delincuencia económica

23/06/2008

El Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Magisterio de Albacete acogerá del 25 al 27 de junio las Jornadas sobre delincuencia económica que han sido organizadas por a la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con Centro de Investigación en Criminología de La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Comisaría Provincial de Albacete y CCM. Estas jornadas, que pretenden actualizar los conocimientos sobre la normativa relacionada con los delitos económicos y de blanqueo de dinero, así como analizar los modelos delictivos más incidentes en la actualidad y mejorar la metodología de investigación de estos delitos, contemplan un conjunto de ponencias en las que participarán expertos de: el Cuerpo Nacional de Policía, la UCLM, el Tribunal Superior de Justicia, el Colegio de Abogados de Albacete, la Agencia Tributaria, la Comisaría General de Policía Judicial (UDEF) y la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco de España (SEPBLAC).

El seminario se desarrollará en un contexto social en el que, según indican desde la organización "el importante incremento de actividades delictivas en el ámbito económico como vehículo para transformar en rentable y legítimo el resultado de éstas, y las repercusiones en la propia economía estatal nos plantean nuevos y difíciles retos". Por ello, lo que se pretende es ofrecer una respuesta "eficaz" con un enfoque homogéneo que favorezcan la coordinación y le eficacia.
Las jornadas, que se inaugurarán el miércoles, día 25 a las 9.30 horas, están dirigidas a un total de 180 alumnos, pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados, universitarios, así como a todos aquellos colectivos participantes, a quienes se les capacitará teóricamente en base a la casuística y a la experiencia propia sobre cada tema.
De esta forma, el turno de ponencias comenzará a las 10.00 horas con el tema Criminalidad financiera, a cargo del presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca, Antonio Díaz Delgado. Posteriormente, 12.00 horas, el inspector jefe y jefe de Sección de Fraude Financiero de la Comisaría General de Policía Judicial, José Barahona Rodríguez, expondrá la conferencia Situación General de la criminalidad financiera. Las jornadas se retomarán alas 16.30 horas con participación de CCM en la ponencia Las entidades financieras frente a la criminalidad. Una hora más tarde, será el turno para el magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete Juan José Hurtado Yelo, quien intervendrá con la exposición Procedimiento y medios de prueba.
La sesión del jueves 26 se iniciará a las 9.30 horas con la charla Prevención y control del blanqueo en entidades financieras, a cargo de María Dolores González Mesonero, jefa del Dpto. Cumplimiento Normativo de CCM. Seguidamente, será Francisco Córcoles Martínez, del Banco de España, el encargado de hablar sobre la Unidad de Inteligencia Financiera del SEPBLAC. A las 12.00 horas, será el turno para el tema El delito de blanqueo de capitales, que será expuesto por el profesor de Derecho Penal de la UCLM Diego Gómez Iniesta. Por la tarde, a las 16.30 horas, abrirá la sesión Ángel Ramírez Ludeña, del Colegio de Abogados, con la ponencia El proceso penal en el delito fiscal. Charla que precederá a la intervención de Miguel Ángel Ortiz Pintor, fiscal del Tribunal Superior Castilla La Mancha que hablará sobre los aspectos criminales de la corrupción.
La jornada del 27 de junio comenzará a las 9.00 horas con el tema El delito fiscal, a cargo de Lorenza Segura Martí, inspectora de Hacienda y jefa de la Unidad Regional de Inspección. A las 10.00 horas, tomará la palabra el inspector Martín Sánchez Sánchez., jefe del Grupo 1 Sección Fraude Fiscal, de la Comisaría General de Policía Judicial con la ponencia Tipologías del blanqueo de dinero, quién además clausurará estas jornadas con la conferencia Investigación policial del delito fiscal.
El seminario, que expedirá un certificado a los participantes por la asistencia a la totalidad del curso, cuenta también con la colaboración de las empresas La Caixa y Macy.
Gabinete Comunicación UCLM. Albacete, 23 de junio de 2008

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